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全球視點！美國首次對加密貨幣內(nèi)幕交易提出刑事指控

來源：中關(guān)村在線 2022-07-23 05:37:41

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(資料圖片)

美國當局正在繼續(xù)打擊數(shù)字資產(chǎn)的內(nèi)幕交易。據(jù)《紐約時報》報道，紐約市聯(lián)邦檢察官指控三人犯有與加密貨幣內(nèi)幕交易計劃有關(guān)的電信欺詐罪，其中包括前Coinbase交易所雇員Ishan Wahi。紐約南區(qū)律師達米安-威廉姆斯表示，這是官方首次提出與數(shù)字貨幣內(nèi)幕交易有關(guān)的指控。

與證券交易委員會的一起民事案件一樣，檢察官指控瓦希與他的兄弟尼基爾-瓦希和他兄弟的朋友薩默-拉馬尼分享有關(guān)未來資產(chǎn)上市的機密信息。這些數(shù)據(jù) "至少 "在2021年6月至2022年4月之間共享，幫助尼基爾和他的朋友在上市前購買資產(chǎn)，提升其價值。然后，兩人將出售資產(chǎn)以獲取利潤。根據(jù)美國證券交易委員會的說法，購買25個或更多的資產(chǎn)，凈利潤超過110萬美元。

Coinbase于4月開始進行內(nèi)部調(diào)查，以回應(yīng)一篇關(guān)于異常交易活動的Twitter帖子。Ishan Wahi在Coinbase準備采訪他之前就訂了飛往印度的機票，但他和他的兄弟今天早上在西雅圖被捕。美國證券交易委員會說，拉馬尼仍然在逃，據(jù)信他在印度。

Wahi的律師堅持認為他們的客戶是無辜的，并表示他將 "積極 "地對指控進行辯護。Ramani和Wahi兄弟的律師沒有對這些指控發(fā)表評論。Coinbase表示，它已經(jīng)向司法部移交了信息，并且已經(jīng)解雇了Wahi，作為對這種行為 "零容忍 "政策的一部分。

這遠遠不是最大的加密貨幣案件。借貸公司BlockFi最近支付了1億美元以解決證券違規(guī)問題，而Telegram在支付1850萬美元的基礎(chǔ)上，還不得不為自己的違規(guī)行為向投資者歸還12億美元。然而，這些指控的目的更多是為了發(fā)出警告。政府希望表明，無論是在 "區(qū)塊鏈上還是在華爾街"，欺詐都是非法的，正如威廉姆斯向《泰晤士報》解釋的那樣。這既是對未來騙子的勸阻，也是對辯護人的懲罰。

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